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西安刑事辯護白律師告訴你,非法經營罪的立案標準及處罰標準

2019/11/30 16:48:30 查看:1096次 來源:白春波

  白律師:刑事犯罪辯護律師

  民營企業家是社會最寶貴的資產,應更審慎的處理,根據最高法院的指導意見:可捕可不捕的不捕、可訴可不訴的不訴、可判實刑可判緩刑的判緩刑。

  律師應抓住最高法院最新的指導意見,根據事實、證據提出專業法律意見,依法維護民營企業家的合法權益,盡可能避免久關不放/判,企業死掉,員工失業。

  非法經營罪的立案標準及處罰

  一、非法經營罪的概念

  非法經營罪,規定于《刑法》第二百二十五條,是指違反國家規定從事經營活動,擾亂市場秩序,情節嚴重的行為。包括:一是未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品,例如,未經許可經營香煙、食鹽等物品;二是買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及法律、行政法規規定的經營許證或者批準文件;三是未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨或者保險業務,或者非法從事資金支付結算業務;四是其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

  二、非法經營罪的立案標準

  根據最高人民檢察院、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十九條的規定,違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

  (一)違反國家有關鹽業管理規定,非法生產、儲運、銷售食鹽,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

  1.非法經營食鹽數量在二十噸以上的;

  2.曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽,數量在十噸以上的。

  (二)違反國家煙草專賣管理法律法規,未經煙草專賣行政主管部門許可,無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明,非法經營煙草專賣品,具有下列情形之一的:

  1.非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在二萬元以上的;

  2.非法經營卷煙二十萬支以上的;

  3.曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰,又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。

  (三)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,具有下列情形之一的:

  1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在三十萬元以上的;

  2.非法從事資金支付結算業務,數額在二百萬元以上的;

  3.違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;

  4.違法所得數額在五萬元以上的。

  (四)非法經營外匯,具有下列情形之一的:

  1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在二十萬美元以上的,或者違法所得數額在五萬元以上的;

  2.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的;

  3.居間介紹騙購外匯,數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。

  (五)出版、印刷、復制、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:

  1.個人非法經營數額在五萬元以上的,單位非法經營數額在十五萬元以上的;

  2.個人違法所得數額在二萬元以上的,單位違法所得數額在五萬元以上的;

  3.個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;

  4.雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

  (1)兩年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰二次以上的,又出版、印刷、復制、發行非法出版物的;

  (2)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

  (六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務,嚴重擾亂市場秩序,具有下列情形之一的:

  1.個人非法經營數額在十五萬元以上的,單位非法經營數額在五十萬元以上的;

  2.個人違法所得數額在五萬元以上的,單位違法所得數額在十五萬元以上的;

  3.個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的,單位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;

  4.雖未達到上述數額標準,兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務受過行政處罰二次以上的,又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務的。

  (七)采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動,擾亂電信市場管理秩序,具有下列情形之一的:

  1.經營去話業務數額在一百萬元以上的;

  2.經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的;

  3.雖未達到上述數額標準,但具有下列情形之一的:

  (1)兩年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為受過行政處罰二次以上,又非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務的;

  (2)因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為造成其他嚴重后果的。

  (八)從事其他非法經營活動,具有下列情形之一的:

  1.個人非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在一萬元以上的;

  2.單位非法經營數額在五十萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

  3.雖未達到上述數額標準,但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰,又進行同種非法經營行為的;

  4.其他情節嚴重的情形。

  三、非法經營罪的處罰

  根據《刑法》第二百二十五條的規定,非法經營罪有兩個量刑檔次:一是情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

  對于單位犯非法經營罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述規定定罪處罰。

  非法經營的行為有很多種,每種非法經營行為構成犯罪的標準也不一樣,因此,各非法經營行為“情節嚴重”“情節特別嚴重”的標準也不一致。以下面整理的非法經營罪的司法解釋及規范性文件來說明“情節嚴重”“情節特別嚴重”的標準。

  四、非法經營罪的相關司法解釋

  (一)最高人民法院《全國法院毒品犯罪審判工作座談會紀要》 (法[2015]129號)

  (七)非法販賣麻醉藥品、精神藥品行為的定性問題

  行為人向走私、販賣毒品的犯罪分子或者吸食、注射毒品的人員販賣國家規定管制的能夠使人形成癮癖的麻醉藥品或者精神藥品的,以販賣毒品罪定罪處罰。

  行為人出于醫療目的,違反有關藥品管理的國家規定,非法販賣上述麻醉藥品或者精神藥品,擾亂市場秩序,情節嚴重的,以非法經營罪定罪處罰。

  (二)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理利用賭博機開設賭場案件適用法律若干問題的意見》 (公通字[2014]17號)

  四、關于生產、銷售賭博機的定罪量刑標準

  以提供給他人開設賭場為目的,違反國家規定,非法生產、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設施設備或者其專用軟件,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  實施前款規定的行為,具有下列情形之一的,屬于非法經營行為“情節嚴重”:

  (一)個人非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在一萬元以上的;

  (二)單位非法經營數額在五十萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

  (三)雖未達到上述數額標準,但兩年內因非法生產、銷售賭博機行為受過二次以上行政處罰,又進行同種非法經營行為的;

  (四)其他情節嚴重的情形。

  具有下列情形之一的,屬于非法經營行為“情節特別嚴重”:

  (一)個人非法經營數額在二十五萬元以上,或者違法所得數額在五萬元以上的;

  (二)單位非法經營數額在二百五十萬元以上,或者違法所得數額在五十萬元以上的。

  (三)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部《關于依法辦理非法生產銷售使用“偽基站”設備案件的意見》 (公通字[2014]13號)

  一、準確認定行為性質

  (一)非法生產、銷售“偽基站”設備,具有以下情形之一的,依照《刑法》第二百二十五條的規定,以非法經營罪追究刑事責任:

  1.個人非法生產、銷售“偽基站”設備三套以上,或者非法經營數額五萬元以上,或者違法所得數額二萬元以上的;

  2.單位非法生產、銷售“偽基站”設備十套以上,或者非法經營數額十五萬元以上,或者違法所得數額五萬元以上的;

  3.雖未達到上述數額標準,但兩年內曾因非法生產、銷售“偽基站”設備受過兩次以上行政處罰,又非法生產、銷售“偽基站”設備的。

  實施前款規定的行為,數量、數額達到前款規定的數量、數額五倍以上的,應當認定為《刑法》第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”。

  (四)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》 (法釋[2013]21號)

  第七條 違反國家規定,以營利為目的,通過信息網絡有償提供刪除信息服務,或者明知是虛假信息,通過信息網絡有償提供發布信息等服務,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的,屬于非法經營行為“情節嚴重”,依照刑法第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪定罪處罰:

  (一)個人非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在二萬元以上的;

  (二)單位非法經營數額在十五萬元以上,或者違法所得數額在五萬元以上的。

  實施前款規定的行為,數額達到前款規定的數額五倍以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”。

  (五)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、農業部、食品藥品監督管理總局《關于進一步加強麻黃草管理嚴厲打擊非法買賣麻黃草等違法犯罪活動的通知》 (公通字[2013]16號)

  三、依法查處非法采挖、買賣麻黃草等犯罪行為

  (四)違反國家規定采挖、銷售、收購麻黃草,沒有證據證明以制造毒品或者走私、非法買賣制毒物品為目的,依照刑法第二百二十五條的規定構成犯罪的,以非法經營罪定罪處罰。

  (六)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》 (法釋[2013]12號)

  第十一條 以提供給他人生產、銷售食品為目的,違反國家規定,生產、銷售國家禁止用于食品生產、銷售的非食品原料,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規定以非法經營罪定罪處罰。

  違反國家規定,生產、銷售國家禁止生產、銷售、使用的農藥、獸藥,飼料、飼料添加劑,或者飼料原料、飼料添加劑原料,情節嚴重的,依照前款的規定定罪處罰。

  實施前兩款行為,同時又構成生產、銷售偽劣產品罪,生產、銷售偽劣農藥、獸藥罪等其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

  第十二條 違反國家規定,私設生豬屠宰廠(場),從事生豬屠宰、銷售等經營活動,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規定以非法經營罪定罪處罰。

  實施前款行為,同時又構成生產、銷售不符合安全標準的食品罪,生產、銷售有毒、有害食品罪等其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

  (七)最高人民法院《關于準確理解和適用刑法中“國家規定”的有關問題的通知》 (法發[2011]155號)

  日前,國務院法制辦就國務院辦公廳文件的有關規定是否可以認定為刑法中的“國家規定”予以統一、規范。為切實做好相關刑事案件審判工作,準確把握刑法有關條文規定的“違反國家規定”的認定標準,依法懲治犯罪,統一法律適用,現就有關問題通知如下:

  一、根據刑法第九十六的規定,刑法中的“國家規定”是指,全國人民代表大會及其常務委員會制定的法律和決定,國務院制定的行政法規、規定的行政措施、發布的決定和命令。其中,“國務院規定的行政措施”應當由國務院決定,通常以行政法規或者國務院制發文件的形式加以規定。以國務院辦公廳名義制發的文件,符合以下條件的,亦應視為刑法中的“國家規定”:(1)有明確的法律依據或者同相關行政法規不相抵觸;(2)經國務院常務會議討論通過或者經國務院批準;(3)在國務院公報上公開發布。

  二、各級人民法院在刑事審判工作中,對有關案件所涉及的“違反國家規定”的認定,要依照相關法律、行政法規及司法解釋的規定準確把握。對于規定不明確的,要按照本通知的要求審慎認定。對于違反地方性法規、部門規章的行為,不得認定為“違反國家規定”。對被告人的行為是否“違反國家規定”存在爭議的,應當作為法律適用問題,逐級向最高人民法院請示。

  三、各級人民法院審理非法經營犯罪案件,要依法嚴格把握刑法第二百二十五條第(四)的適用范圍。對被告人的行為是否屬于刑法第二百二十五條第(四)規定的“其它嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”,有關司法解釋未作明確規定的,應當作為法律適用問題,逐級向最高人民法院請示。

  (八)最高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[2010]18號)

  第七條 違反國家規定,未經依法核準擅自發行基金份額募集基金,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  (九)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[2010]7號)

  第一條 違反國家煙草專賣管理法律法規,未經煙草專賣行政主管部門許可,無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明,非法經營煙草專賣品,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  第三條 非法經營煙草專賣品,具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”:

  (一)非法經營數額在五萬元以上的,或者違法所得數額在二萬元以上的;

  (二)非法經營卷煙二十萬支以上的;

  (三)曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰,又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。

  具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”:

  (一)非法經營數額在二十五萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的;

  (二)非法經營卷煙一百萬支以上的。

  第四條 非法經營煙草專賣品,能夠查清銷售或者購買價格的,按照其銷售或者購買的價格計算非法經營數額。無法查清銷售或者購買價格的,按照下列方法計算非法經營數額:

  (一)查獲的卷煙、雪茄煙的價格,有品牌的,按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的零售價格計算;無品牌的,按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度卷煙平均零售價格計算;

  (二)查獲的復烤煙葉、煙葉的價格按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度烤煙調撥平均基準價格計算;

  (三)煙絲的價格按照第(二)項規定價格計算標準的一點五倍計算;

  (四)卷煙輔料的價格,有品牌的,按照該品牌輔料的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的價格計算;無品牌的,按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上年度煙草行業生產卷煙所需該類卷煙輔料的平均價格計算;

  (五)非法生產、銷售、購買煙草專用機械的價格按照國務院煙草專賣行政主管部門下發的全國煙草專用機械產品指導價格目錄進行計算;目錄中沒有該煙草專用機械的,按照省級以上煙草專賣行政主管部門出具的目錄中同類煙草專用機械的平均價格計算。

  第五條 行為人實施非法生產、銷售煙草專賣品犯罪,同時構成生產、銷售偽劣產品罪、侵犯知識產權犯罪、非法經營罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

  (十)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[2009]19號)

  第七條 違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  實施前款行為,數額在100萬元以上的,或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”;數額在500萬元以上的,或者造成金融機構資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失50萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”。

  (十一)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國證券監督委員會《關于整治非法證券活動有關問題的通知》 (證監發[2008]1號)

  二、明確法律政策界限,依法打擊非法證券活動

  (三)關于非法經營證券業務的責任追究。任何單位和個人經營證券業務,必須經證監會批準。未經批準的,屬于非法經營證券業務,應予以取締;涉嫌犯罪的,依照《刑法》第二百二十五條之規定,以非法經營罪追究刑事責任。對于中介機構非法代理買賣非上市公司股票,涉嫌犯罪的,應當依照《刑法》第二百二十五條之規定,以非法經營罪追究刑事責任;所代理的非上市公司涉嫌擅自發行股票,構成犯罪的,應當依照《刑法》第一百七十九條之規定,以擅自發行股票罪追究刑事責任。非上市公司和中介機構共謀擅自發行股票,構成犯罪的,以擅自發行股票罪的共犯論處。未構成犯罪的,依照《證券法》和有關法律的規定給予行政處罰。

  (十二)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[2005]3號)

  第六條 未經國家批準擅自發行、銷售彩票,構成犯罪的,依照刑法第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  (十三)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于依法開展打擊淫穢色情網站專項行動有關工作的通知》 (公通字[2004]53號)

  二、充分運用法律武器,突出打擊重點

  在專項行動中,要嚴格按照《刑法》、全國人民代表大會常務委員會《關于維護互聯網安全的決定》和有關司法解釋的規定,嚴格依法辦案,正確把握罪與非罪的界限,保證辦案質量。對于利用互聯網從事犯罪活動的,應當根據其具體實施的行為,分別以制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪、傳播淫穢物品罪、組織播放淫穢音像制品罪及刑法規定的其他有關罪名,依法追究刑事責任。對于違反國家規定,擅自設立互聯網上網服務營業場所,或者擅自從事互聯網上網服務經營活動,情節嚴重,構成犯罪的,以非法經營罪追究刑事責任。對于建立淫穢網站、網頁,提供涉及未成年人淫穢信息、利用青少年教育網絡從事淫穢色情活動以及頂風作案、罪行嚴重的犯罪分子,要堅決依法從重打擊,嚴禁以罰代刑。要充分運用沒收犯罪工具、追繳違法所得等措施,以及沒收財產、罰金等財產刑,加大對犯罪分子的經濟制裁力度,堅決鏟除淫穢色情網站的生存基礎,徹底剝奪犯罪分子非法獲利和再次犯罪的資本。

  要堅持懲辦與寬大相結合的刑事政策,區別對待,審時度勢,寬嚴相濟,最大限度地分化瓦解犯罪分子;對于主動投案自首或者有檢舉、揭發淫穢色情違法犯罪活動等立功表現的,可依法從寬處罰。

  (十四)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理妨害預防、控制突發傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[2003]8號)

  第六條 違反國家在預防、控制突發傳染病疫情等災害期間有關市場經營、價格管理等規定,哄抬物價、牟取暴利,嚴重擾亂市場秩序,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的,依照刑法第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪定罪,依法從重處罰。

  (十五)最高人民檢察院《關于辦理非法經營食鹽刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (高檢發釋字[2002]6號)

  第一條 違反國家有關鹽業管理規定,非法生產、儲運、銷售食鹽,擾亂市場秩序,情節嚴重的,應當依照刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪追究刑事責任。

  第二條 非法經營食鹽,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

  (一)非法經營食鹽數量在二十噸以上的;

  (二)曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽,數量在十噸以上的。

  第三條 非法經營食鹽行為未經處理的,其非法經營的數量累計計算;行為人非法經營行為是否盈利,不影響犯罪的構成。

  第四條 以非碘鹽充當碘鹽或者以工業用鹽等非食鹽充當食鹽進行非法經營,同時構成非法經營罪和生產、銷售偽劣產品罪、生產、銷售不符合衛生標準的食品罪、生產、銷售有毒、有害食品罪等其他犯罪的,依照處罰較重的規定追究刑事責任。

  第五條 以暴力、威脅方法阻礙行政執法人員依法行使鹽業管理職務的,依照刑法第二百七十七條的規定,以妨害公務罪追究刑事責任;其非法經營行為已構成犯罪的,依照數罪并罰的規定追究刑事責任。

  (十六)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理非法生產、銷售、使用禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[2002]26號)

  第一條 未取得藥品生產、經營許可證件和批準文號,非法生產、銷售鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品,擾亂藥品市場秩序,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條第(一)項的規定,以非法經營罪追究刑事責任。

  第二條 在生產、銷售的飼料中添加鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品,或者銷售明知是添加有該類藥品的飼料,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪追究刑事責任。

  (十七)最高人民檢察院《關于非法經營國際或港澳臺地區電信業務行為法律適用問題的批復》 (高檢發釋字[2002]1號)

  福建省人民檢察院:

  你院《關于如何適用刑法第二百二十五條第(四)項規定的請示》(閩檢〔2000〕65號)收悉。經研究,批復如下:

  違反《中華人民共和國電信條例》規定,采取租用電信國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際或者香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區電信業務進行營利活動,擾亂電信市場管理秩序,情節嚴重的,應當依照《刑法》第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪追究刑事責任。

  此復。

  (十八)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理生產、銷售偽劣商品刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[2001]10號)

  第十條 實施生產、銷售偽劣商品犯罪,同時構成侵犯知識產權、非法經營等其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

  (十九)最高人民法院《關于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[2000]12號)

  第一條 違反國家規定,采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動,擾亂電信市場管理秩序,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條第(四)項的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  第二條 實施本解釋第一條規定的行為,具有下列情形之一的,屬于非法經營行為“情節嚴重”:

  (一)經營去話業務數額在一百萬元以上的;

  (二)經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的。

  具有下列情形之一的,屬于非法經營行為“情節特別嚴重”:

  (一)經營去話業務數額在五百萬元以上的;

  (二)經營來話業務造成電信資費損失數額在五百萬元以上的。

  第三條 實施本解釋第一條規定的行為,經營數額或者造成電信資費損失數額接近非法經營行為“情節嚴重”、“情節特別嚴重”的數額起點標準,并具有下列情形之一的,可以分別認定為非法經營行為“情節嚴重”、“情節特別嚴重”:

  (一)兩年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為受過行政處罰兩次以上的;

  (二)因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為造成其他嚴重后果的。

  (二十)最高人民法院《關于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[1998]30號)

  第十一條 違反國家規定,出版、印刷、復制、發行本解釋第一條至第十條規定以外的其他嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條第(三)項的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  第十二條 個人實施本解釋第十一條規定的行為,具有下列情形之一的,屬于非法經營行為“情節嚴重”:

  (一)經營數額在五萬元至十萬元以上的;

  (二)違法所得數額在二萬元至三萬元以上的;

  (三)經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的。

  具有下列情形之一的,屬于非法經營行為“情節特別嚴重”:

  (一)經營數額在十五萬元至三十萬元以上的;

  (二)違法所得數額在五萬元至十萬元以上的;

  (三)經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的。

  第十三條 單位實施本解釋第十一條規定的行為,具有下列情形之一的,屬于非法經營行為“情節嚴重”:

  (一)經營數額在十五萬元至三十萬元以上的;

  (二)違法所得數額在五萬元至十萬元以上的;

  (三)經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的。

  具有下列情形之一的,屬于非法經營行為“情節特別嚴重”:

  (一)經營數額在五十萬元至一百萬元以上的;

  (二)違法所得數額在十五萬元至三十萬元以上的;

  (三)經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的。

  第十四條 實施本解釋第十一條規定的行為,經營數額、違法所得數額或者經營數量接近非法經營行為“情節嚴重”、“情節特別嚴重”的數額、數量起點標準,并具有下列情形之一的,可以認定為非法經營行為“情節嚴重”、“情節特別嚴重”:

  (一)兩年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰兩次以上的;

  (二)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

  第十五條 非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務,嚴重擾亂市場秩序,情節特別嚴重,構成犯罪的,可以依照刑法第二百二十五條第(三)項的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  (二十一)最高人民法院《關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 (法釋[1998]20號)

  第三條 在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,擾亂金融市場秩序,具有下列情形之一的,按照刑法第二百二十五條第(三)項的規定定罪處罰:

  (一)非法買賣外匯二十萬美元以上的;

  (二)違法所得五萬元人民幣以上的。

  第四條 公司、企業或者其他單位,違反有關外貿代理業務的規定,采用非法手段、或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在五百萬美元以上或者違法所得五十萬元人民幣以上的,按照刑法第二百二十五條第(三)項的規定定罪處罰。

  居間介紹騙購外匯一百萬美元以上或者違法所得十萬元人民幣以上的,按照刑法第二百二十五條第(三)項的規定定罪處罰。


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